I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma, supportati dai Comandi dell\u2019Arma territorialmente competenti, tra Londra, le province di Roma, Milano, Bari, Vicenza, Pordenone, Viterbo e Campobasso, stanno dando esecuzione ad un\u2019ordinanza, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l\u2019arresto di 20 persone, nonch\u00e9 l\u2019obbligo di dimora con contestuale interdizione dall\u2019esercizio di attivit\u00e0 professionali o imprenditoriali a carico di ulteriori 5 indagati, tutti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di riciclaggio aggravato dalla transnazionalit\u00e0, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
\nLe complesse indagini dei Carabinieri hanno consentito di accertare l\u2019esistenza di due sodalizi criminali dediti al riciclaggio: uno, facente capo a due imprenditori italiani di Roma, che era gi\u00e0 riuscito a riciclare 15 milioni di euro, illegalmente accumulati nella provincia di Milano e derivanti dall\u2019illecita raccolta di profitti conseguiti da appartenenti alla comunit\u00e0 cinese. In particolare, determinate persone giuridiche, dopo aver ricevuto in contanti i capitali illecitamente raccolti dai predetti soggetti cinesi, effettuavano bonifici bancari giustificati da fatture per operazioni in realt\u00e0 inesistenti, emesse da societ\u00e0 riconducibili all\u2019organizzazione. A loro volta, tali societ\u00e0 trasferivano il denaro sui conti correnti di una societ\u00e0, con sede a Londra, controllata da prestanomi dei cittadini cinesi che rientravano cos\u00ec, all\u2019estero, in possesso del denaro \u201cripulito\u201d; un secondo sodalizio, facente capo anche in questo caso ad un italiano, imprenditore della provincia di Roma, risulta aver riciclato 3 milioni di euro provenienti dal traffico di sostanze stupefacenti sul territorio della Capitale.
\nUno degli arrestati, imprenditore romano, operante nel settore del commercio d\u2019auto, gi\u00e0 in passato era stato arrestato per operazioni di riciclaggio effettuate a favore di unnoto malavitoso\u00a0
\nL\u2019attuale indagine trae spunto da un\u2019altra attivit\u00e0 investigativa, condotta sempre dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma,\u00a0 riguardante le ipotesi di reato di riciclaggio e fittizia intestazione di beni, aggravati dall\u2019utilizzo del metodo mafioso, a carico di un commercialista, originario di Napoli ma da anni residente a Roma, permanentemente a disposizione di esponenti di organizzazioni criminali di tipo camorristico operanti su scala nazionale, favorendone le attivit\u00e0 di riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti, arrestato il 16 novembre 2015 per diversi episodi di trasferimento fraudolento di beni e valori, aggravati dall\u2019utilizzo del metodo mafioso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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