I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma hanno eseguito un\u2019ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma\u00a0 su richiesta della locale DDA, nei confronti di 25 persone – 12 destinatari di custodia cautelare in carcere, 8 della misura degli arresti domiciliari e 5 della misura dell\u2019obbligo di dimora nonch\u00e9 divieto di esercitare attivit\u00e0 di impresa per 1 anno – ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di riciclaggio aggravato dalla transnazionalit\u00e0, autoriciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.<\/p>\n
La maxi-operazione scaturisce da un\u2019indagine dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, convenzionalmente denominata \u201cJOLLY\u201d, che ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine all\u2019esistenza di due gruppi criminali dediti permanentemente al riciclaggio, anche transnazionale, facenti capo rispettivamente: il primo ad un imprenditore romano, classe 1964, operante nel settore del commercio d\u2019auto, con precedenti, gi\u00e0 in passato arrestato per operazioni di riciclaggio effettuate a favore del noto Enrico Nicoletti, e un imprenditore romano, 31enne, incensurato, operante nel mondo del lavoro interinale e nel settore immobiliare; il secondo era retto da un 33enne di Guidonia Montecelio (RM) con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti.\u00a0<\/p>\n
In particolare, i primi due hanno costituito un sodalizio dedito al riciclaggio e finalizzato ad immettere nel circuito economico legale capitale illecito per circa 15 milioni di euro, derivante dall\u2019illecita raccolta del risparmio effettuata, in provincia di Milano, da cittadini cinesi. Tale denaro contante veniva sostituito, mediante l\u2019utilizzo di numerose persone giuridiche operanti prevalentemente nel settore terziario, facenti capo ai complici, finiti in manette, dei due imprenditori. Questi ultimi effettuavano bonifici bancari in relazione a fatture per operazioni inesistenti emesse da societ\u00e0 riconducibili ai vertici del gruppo criminale che a loro volta trasferivano il denaro sui conti correnti di una societ\u00e0 inglese, con sede a Londra, controllata da prestanomi dei cittadini cinesi che rientravano cos\u00ec, all\u2019estero, in possesso del denaro \u201cripulito\u201d; l\u2019imprenditore di Guidonia Montecelio ha costituito, invece, un sodalizio dedito al riciclaggio finalizzato ad immettere nel circuito economico legale, capitale illecito per circa 3 milioni di euro, proveniente dalle sue attivit\u00e0 delittuose connesse al traffico di sostanze stupefacenti sul territorio capitolino. Tale denaro contante veniva sostituito mediante l\u2019utilizzo di numerose societ\u00e0 operanti prevalentemente nel settore caseario e della distribuzione alimentare, che effettuavano bonifici bancari in relazione a fatture per operazioni inesistenti emesse da societ\u00e0 riconducibili all\u2019imprenditore stesso da cui il denaro proveniva.<\/p>\n
L\u2019attuale indagine \u00e8 uno stralcio di un\u2019altra attivit\u00e0 investigativa, condotta sempre dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma,\u00a0 riguardante le ipotesi di reato di riciclaggio e fittizia intestazione di beni, aggravati dall\u2019utilizzo del metodo mafioso, a carico di un commercialista, originario di Napoli ma da anni residente a Roma, permanentemente a disposizione di esponenti di organizzazioni criminali di tipo camorristico operanti su scala nazionale, favorendone le attivit\u00e0 di riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti, arrestato il 16 novembre 2015 per diversi episodi di trasferimento fraudolento di beni e valori, aggravati dall\u2019utilizzo del metodo mafioso.<\/p>\n
Il nome dell\u2019indagine \u201cJOLLY\u201d deriva dal fatto che gli indagati avevano costituito queste due centrali di riciclaggio che erano a disposizione di chiunque volesse \u201cripulire\u201d denaro di illecita provenienza. Le societ\u00e0 che si sono prestate ad effettuare, dopo aver ricevuto il denaro contante da riciclare, i bonifici bancari a fronte di fatture per operazioni inesistenti, traevano il vantaggio di portare in contabilit\u00e0 spese e uscite in realt\u00e0 inesistenti, abbattendo quindi gli utili su cui pagare le tasse. I vertici dei due gruppi criminali trattenevano invece il 4% del denaro riciclato.<\/p>\n
I reati di natura fiscale e le operazioni di riciclaggio avvenute tramite l\u2019utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e le manovre di riciclaggio realizzatesi mediante l\u2019immissione di liquidit\u00e0 nei bilanci delle societ\u00e0 sono stati accertati dai Carabinieri di via In Selci grazie alla proficua e sinergica collaborazione con il personale dell\u2019Agenzia delle Entrate-Ufficio Antifrode Lazio.
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